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공고

제7기 정기주주총회 소집공고

2022-03-10

주주총회 소집공고

(제7기 정기)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제26조에 의하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제28조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.


- 아 래 -


    1. 일 시: 2022년 3월 25일 (금) 오전 9시

   2. 장 소: 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11 3층

   3. 회의 목적사항:

      가) 보고사항:

           감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

      나) 부의안건

           제1호 의안: 제7기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

           제2호 의안: 정관 변경의 건

           제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

           제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

           제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

   4. 경영참고사항 비치

        상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

   5. 주주총회 참석시 준비물

  • 직접행사: 신분증
  • 대리행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

   6. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

  • 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
  • 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시 상기 주주총회 장소가 변경될 수 있으며, 이 경우 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.


2022년 3월 10일

제주맥주 주식회사



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